华映科技: 2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2023-061
华映科技（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
(相关资料图)
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易
系统或互联网投票系统行使表决权。
（1）现场会议召开日期、时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2023 年 9 月 8 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 8 日 9:15-
《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件
的规定。
出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共计 4 人，代表股份数
其中，参加现场投票的股东及股东代表共 0 人，代表股份数 0 股，占上市
公司总股份的 0.000%；通过网络投票出席会议的股东 4 人，代表股份数
共 3 名中小股东参加本次股东大会，代表股份数 2,707,393 股，占上市公
司总股份的 0.0979％。
司聘请的律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次临时股东大会对列入会议通知的提案，以现场记名投票与网络投票表
决相结合的方式审议表决，表决情况及表决结果如下：
本提案关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省电子信息
产业创业投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
本提案表决情况如下：
同意 382,574,439 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 2,707,393 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
本提案关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省电子信息
产业创业投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
本提案表决情况如下：
同意 382,574,439 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 2,707,393 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议表决程
序、表决结果均符合法律、法规和规范性文件等的有关规定，本次股东大会通
过的决议合法、有效。
四、备查文件
特此公告！
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
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